استشارات المخاطر
التحقيقات المالية الجنائية
تحقيق مستقل في حالات الاحتيال وسوء السلوك المشتبه بها
حين يُشتبه في احتيال أو سوء سلوك، فإن الخطوات الأولى تحدد حجم ما يمكن استرداده ومدى حمايتكم.
نحقق في حالات الاحتيال المشتبه بها واختلاس الأصول وتعارض المصالح والمخالفات المحاسبية. ويجمع فريقنا السجلات المالية والبيانات الإلكترونية ويحللها، ويجري المقابلات مع الأطراف المعنية، ويوثّق الأدلة بحيث يمكن استخدامها في الإجراءات التأديبية أو المدنية أو الجنائية.
وبعد ثبوت الوقائع، نساعدكم على استرداد الخسائر حيثما أمكن، ومعالجة مواطن الضعف في الضوابط التي سمحت بحدوث المشكلة، ورفع التقارير إلى مجالس الإدارة وشركات التأمين والجهات المختصة.
ناقش هذه الخدمةالتحقيقات المالية الجنائية
خدماتنا في التحقيقات المالية
-
01
التحقيق في الاحتيال وسوء السلوك
-
02
تتبّع الأصول ودعم استردادها
-
03
مراجعة المخالفات المحاسبية
-
04
تحليل السجلات المالية والإلكترونية
-
05
خطط الإبلاغ عن المخالفات والاستجابة للاحتيال
-
06
تقييم مخاطر الاحتيال
خدماتنا
المزيد من استشارات المخاطر
تحدّث مع شريك
جاهز لتحقيق وضوح كامل في أرقامك؟
احجز استشارة مع أحد كبار مستشارينا.